Bahamai polgári és bűnügyi nyomozás az FTX-botrány ügyében
Az FTX Exchange ügyében bahamai vizsgálat folyik. A nyomozásban részt vesz az Értékpapír-bizottság, a miniszterelnöki pénzügyi hírszerző egység és a pénzügyi bűnözéssel foglalkozó osztály.
0
Magyar
English
Deutsch
Spanisch
Italiano
Português
Русский
Türk
Français
عربيه
Nederlands
Polski
Română
Slovenský
Slovenščina
čeština
Lietuvių
Ελληνικά
日本
한국인
Suomalainen
Svenska
Norsk
Dansk
български
Latviski
中国人
فارسی Jelenleg folyik egy országos vizsgálat az egyik legnagyobb kriptobotrány ügyében, amely az FTX Exchange bukását, valamint a nagy összegű kriptovaluták megkérdőjelezhető átutalását vizsgálja. A Bahama-szigetek főügyésze és a jogi miniszter is megerősítette, hogy a platform összeomlása áll a hatóságok aktív vizsgálatának középpontjában.
Pinder jogi miniszter a minisztérium Facebook-oldalán országos nyilatkozatot adott az üggyel kapcsolatban, amelyben megjegyezte, hogy az FTX Digital Markets ügyeit mind a polgári, mind a büntetőjogi hatóságok vizsgálják. Továbbra is azt mondja, hogy "Az Értékpapír Bizottság, a pénzügyi hírszerzési egységünk és a Bahamai Királyi Rendőrség pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó osztálya továbbra is kivizsgálja az FTX fizetésképtelenségi válságával és a bahamai törvények esetleges megsértésével kapcsolatos tényeket és körülményeket."
A nyomozást vezető hatóságok azt is megjegyezték, hogy felelősségre vonják azokat a magánszemélyeket vagy cégeket, akikről kiderül, hogy a nyomozás során törvénysértő vagy szabálysértést követnek el.
"Ezek az események emlékeztetnek bennünket az értékpapír- és egyéb pénzügyi szabályozásból levont tanulságokra, amelyek az erős határokon átnyúló együttműködés szükségességéről szólnak. A nyilvánosságot világszerte egy erős nemzetközi szabályozási együttműködés szolgálja majd a legjobban."
A nyomozás megkezdése óta számos esemény történt. Az FTX engedélyét visszavonták. November 10-én elrendelték az üzlet leállítását, és megfosztották igazgatójától. Két nappal később a bizottság elrendelte az FTX-et, hogy minden FDM digitális eszközt helyezzen át saját digitális pénztárcájába megőrzés céljából.
A Facebook élő adásában Pinder azt is megemlítette, hogy a bahamai szabályozó hatóság további védelmi intézkedéseket hozott, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság már jóváhagyott, azonban ezek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Pinder azt mondta, hogy ezek a megállapítások akkor derülnek ki, amikor "biztosak vagyunk abban, hogy ez nem veszélyezteti a folyamatban lévő nyomozások egyetlen szempontját sem".
Befektessen 1000 USD-t a következőbe: FTT pont most?
Mielőtt fontolóra venné a FTT, ezt szeretné hallani.
A kriptoelemzők felfedték, hogy szerintük melyik a 3 legjobb kriptográfia a befektetők számára, amelyeket jelenleg megvásárolhatnak a befektetők.
és FTT nem tartozott közéjük.
Az általuk működtetett online befektetési szolgáltatás 30-szorosára verte a kriptopiacot. És jelenleg úgy gondolják, hogy van 3 érme, ami jobb vétel.
Tanulja meg a profik tipptrükkjeit és meglátásait, amelyek segítségével elkezdhet profitálni a kriptoval! Regisztráljon még ma ingyenesen, és fedjen fel 3 kriptovalutát, amelyekről az elemzők úgy vélik, hogy 2023-ban felrobbannak!
